Русский 
Ўзбекча 
Обычная версия | 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество `4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI` | ||||||||||||
| Сокращенное: | АО `4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI` | ||||||||||||
| Наименование биржевого тикера: | TSMB | ||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| Местонахождение: | Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пос. ТашГРЭС | ||||||||||||
| Почтовый адрес: | 111219 Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пос. ТашГРЭС | ||||||||||||
| Адрес электронной почты: | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||
| Официальный веб-сайт: | www.gakuzaomu4.uz | ||||||||||||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
| Вид общего собрания: | годовое | ||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 30.06.2016г. | ||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 08.07.2016г. | ||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пос. ТашГРЭС | ||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 90% | ||||||||||||
| N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||
| за | против | воздержались | |||||||||||
| % | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
| 1 | Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2015 год. | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| 2 | Утверждение Годового отчета АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» за 2015 год. | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| 3 | Утверждение заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| 4 | Утверждение отчета внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| 5 | Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и порядок выплаты дивидендов. | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| 6 | Избрание членов Наблюдательного совета общества. | х | х | х | х | х | х | ||||||
| 7 | Избрание членов Ревизионной комиссии общества. | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| 8 | Утверждение кандидатуры директора. Заключение договора о найме с директором на 2016 год. | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| 9 | Внесение изменений в Устав общества и в Положения «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете» и «О Генеральном директоре». | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| 10 | Утверждение стратегического плана развития АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI». | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| 11 | Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности за 2015 год. | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| 12 | Утверждение вопроса о заключении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем. | 100 | 1 769 460 | ||||||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
| 1 | Утвердить Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2015 год. | ||||||||||||
| 2 | Утвердить Годовой отчет АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» за 2015 год. | ||||||||||||
| 3 | Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. | ||||||||||||
| 4 | Утвердить отчет ООО «KORIFEY-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. | ||||||||||||
| 5 | 5.1. Утвердить распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год следующим образом:На формирование резервного фонда – 5% от чистой прибыли или 3 930,75 тыс.сум; Дивиденды – 77,4% от чистой прибыли или 60 881,7 тыс.сумв том числе:- по привилегированным акциям (25% от номинальной стоимости или 250 сум на 1 акцию )- 53 017,5 тыс.сум- по простым акциям (4 сум на 1 простую акцию) - 7 864,2 тыс.сум На развитие производства предприятия с последующей капитализацией в уставный фонд общества – 17,6% от чистой прибыли или 13 802,55 тыс.сумРазмер дивиденда на одну простую акцию составляет 4 сума или 4% от номинальной стоимости акций, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 250 сум или 25% от номинальной стоимости акций. 5.2. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 15 июля 2016 года по 29 августа 2016 года включительно в следующем порядке:- Акционерам-физическим лицам - выплата денежных средств через кассу АО «4 SONLIMONTAJBOSHQARMASI»- Акционерам-юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. | ||||||||||||
| 6 | Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе: Сираджев А.З., Ануфриева Т.И., Абдурахманов Ф.М., Нуралиев Р.Н., Миргалиев М.М., Хусанов Р.С., Москаленко А.Е. | ||||||||||||
| 7 | Утвердить Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: Мадрахимова Н.А., Асалов С., Одилов С.С. | ||||||||||||
| 8 | 8.1. Утвердить Генеральным директором АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» Баймухамедова Абдулазиза Абдукадыровича на следующий год. 8.2. Наблюдательному совету заключить договор о найме с Баймухамедовым Абдулазизом Абдукадыровичем в качестве Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» на следующий год. | ||||||||||||
| 9 | 9.1.Утвердить внесение изменений в Устав АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» и в Положения «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете» и «О Генеральном директоре». 9.2 Исполнительному органу провести необходимые мероприятия по регистрации внесения изменений в Устав общества в соответствии с требованиями законодательства. | ||||||||||||
| 10 | Утвердить стратегический план развития общества на 2016-2010гг. | ||||||||||||
| 11 | Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности за 2015 год. | ||||||||||||
| 12 | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | ||||||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
| Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
| N | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | ||||||||||
| количество | тип | ||||||||||||
| 1 | Сираджев Алишер Зияевич | Начальник УРИП АО «Узбекэнерго» | 0 | 0 | 567 975 | ||||||||
| 2 | Ануфриева Татьяна Ивановна | Главный специалист УРИП АО «Узбекэнерго» | 0 | 0 | 567 975 | ||||||||
| 3 | Абдурахманов Фарход Мамурович | Генеральный директор АО «Фаргона ИЭМ» | 0 | 0 | 2 861753 | ||||||||
| 4 | Нуралиев Рахмат Назуруллаевич | Начальник службы управления персоналом АО «Фаргона ИЭМ» | 0 | 0 | 2 861752 | ||||||||
| 5 | Миргалиев Махмуд Масгутович | Директор по перспективному развитию и инвестициям АО «Elektrtarmoqqurilish» | 0 | 0 | 1 842 255 | ||||||||
| 6 | Хусанов Рахимбек Султанович | Профконсультант АО «Elektrtarmoqqurilish» | 0 | 0 | 1 842 255 | ||||||||
| 7 | Москаленко Алексей Евгеньевич | Генеральный директор ПИИ ООО «SAYREKS» | 0 | 0 | 1 842 255 | ||||||||
Настройки отображения
Параметры шрифта:
Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой