Положение о наблюдательном совете

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»

(Новая редакция)

г. Ташкент 2014 г

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Наблюдательного совета АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» регламентирует порядок выборов его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом акционерного общества.

1.3. Наблюдательный совет обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, определяет стратегию и планы основных направлений развития и деятельности общества и действует в пределах компетенции, определяемой решениями Общего собрания акционеров, Уставом общества и настоящим Положением.

2. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1 К компетенции Наблюдательного совета относится:

а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

в) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

г) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

д) определение даты формирования реестра, акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

е) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов связанных с внесением изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

ж) организация установления рыночной стоимости имущества;

з) досрочное прекращение полномочий Директора;

и) утверждение годового бизнес-плана Общества;

к) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

л) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

м) принятие решения о проведение аудиторской проверки, об определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

н) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

о) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

п) использование резервного и иных фондов Общества;

р) создание филиалов и открытие представительств Общества;

с) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

т) принятие и утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

у) внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии;

ф) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества в соответствии с законодательством;

х) заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

ц) решение вопросов по увеличению уставного капитала Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества;

ч) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

ш) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

щ) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

ы) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

э) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии законодательством.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Директора.

3. Избрание, назначение членов Наблюдательного совета

3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества сроком на один год.

3.2. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

3.3. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.

3.4. Директор не может быть избран в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в Обществе.

В Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами Общества.

3.5. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются Уставом или решением общего собрания акционеров.

3.6. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества.

3.7. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.8. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

4. Избрание председателя и секретаря Наблюдательного совета.

4.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из своего состава простым большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.

4.2. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и отвечает за его достоверность, председательствует на Общем собрании акционеров.

4.3. Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом, подписывает от имени Общества трудовые договора с Директором.

4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет избирает секретаря совета, который готовит документы и необходимую информацию для заседаний Наблюдательного совета, ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества либо секретаря их функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

5. Заседания Наблюдательного совета.

5.1. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Директора, а также иных лиц, определенных уставом общества.

Информация о созыве заседания направляется членам Наблюдательного совета в срок не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета определяется в количестве не менее 75% от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75%, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.3. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и уставом Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член совета обладает одним голосом, при равенстве голосов – голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

5.4. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену совета, а также представительство за члена Наблюдательного совета иным лицом не допускается.

5.5. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней с даты его проведения.

5.6. В протоколе заседания указывается:

- дата, время и место его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосовании, итоги голосования по ним;

- принятые решения.

5.7. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность протокола и секретарём совета.

6. Права и обязанности членов наблюдательного совета

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, вносить на рассмотрение совета вопросы, выступать по вопросам, обсуждаемым на заседании и голосовать при принятии решений;

- по решению Наблюдательного совета получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о деятельности общества за определенный период време­ни, о планах его развития;

- получать вознаграждение и/или компенсацию затрат, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета.

6.2. Распределение функций между членами Наблюдательного советаосуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется общим собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности.

6.3. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, общим собранием акционеров большинством голосов соответственно членов Наблюдательного совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.

Член наблюдательного совета считается заинтересованным в порядке, определяемом законодательством.

6.4. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений наблюдательным советом.

6.5. Члены наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерного общества) в целях личного обогащения.

6.6. Члены наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, которые они считают наилучшим в интересах акционерного общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством.

При этом освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

7.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных простых акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.

Положение о ревизионной комиссии

ПОЛОЖЕНИЕ

о ревизионной комиссии АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»

(Новая редакция)

г. Ташкент 2016 г

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, состав, компетенцию, полномочия ревизионной комиссии АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» и ее членов, порядок их работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” и Уставом Общества.

1.3. Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, филиалов.

1.4. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

2. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию

2.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1% голосующих акций Общества, в сроки, установленные Уставом, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в ревизионную комиссию.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава ревизионной комиссии.

2.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме с указаниемимени акционера (акционеров), вносящего предложение, количества и типа принадлежащих ему акций.

2.3. В заявке на выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества),

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

2.4. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию или об отказе во включении в указанный список не позднее 10 дней после окончания срока, установленного Уставом для подачи предложений.

2.5. Наблюдательный совет вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом общества;

- акционер (акционеры) выдвинувшие кандидатуру (кандидатуры) не является владельцем предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;

- данные о кандидатурах являются неполными.

2.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

Данное решение может быть обжаловано в суд.

2.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

3. Выборы ревизионной комиссии

3.1. Члены ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров ежегодно в количестве трех человек.

3.2. Члены Ревизионной комиссии должны иметь стаж практической работы (в том числе по совместительству) в финансовой сфере, в сфере бухгалтерского учета, аудита или налогообложения не менее трех лет из последних десяти, а также иметь высшее образование, полученное в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан либо в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан признанное эквивалентным образованию в Республике Узбекистан.

3.3. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии более 3-х раз подряд. Члены трудового коллектива не могут быть избраны в члены ревизионной комиссии.

3.4. Член ревизионной комиссии считается избранным, если за него проголосовало большинство акционеров, присутствующих на собрании.

3.5. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

3.6. Если в течение срока действия предоставленных ему полномочий член ревизионной комиссии прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом председателя комиссии и Наблюдательный совет за один месяц до прекращения своей работы в ревизионной комиссии. В этом случае собрание акционеров на своем ближайшем заседании осуществляет замену члена ревизионной комиссии.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются досрочно также в случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- избрания члена ревизионной комиссии в число членов Наблюдательного совета либо в иные органы управления общества;

- игнорирования своих обязанностей, как-то: неисполнение указаний председателя комиссии либо неявка на заседания ревизионной комиссии более двух раз.

При досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии, председатель комиссии либо, в его отсутствие, любой из ее членов обязан информировать об этом Наблюдательный совет.

4. Компетенция ревизионной комиссии

4.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверку и контроль финансово-хозяйственной деятельности общества.

4.2. Проверка финансово-хозяйственной   деятельности   Общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета Общества.

4.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год должна быть полной. Осуществляемые в течение финансового года проверки могут быть частичными (выборочными).

4.4. Ревизионная комиссия осуществляет фактический и документальный контроль хозяйственно-финансовой деятельности Общества.

Документальный контроль включает в себя проверку финансово-хозяйственной деятельности по данным первичных документов, учетных записей и отчетности, в которых она отражена.

Фактический контроль включает в себя, в частности:

4.4.1. Проверку наличия материальных ценностей, поступивших на предприятие.

4.4.2. Участие в инвентаризациях материальных ценностей.

4.4.3.Проверка в натуре ревизуемых операций и осмотр мест хранения денежных, товарно-материальных и основных средств.

4.5. При выполнении своих функций ревизионная комиссия и ее члены осуществляют следующие виды работ:

- проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными бухгалтерского учета;

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверку правильности составления балансов общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами.

- проверку правомочности решений, принятых Наблюдательным советом и Директором, их соответствия Уставу общества и решениям собрания акционеров;

4.6. По результатам проверки ревизионной комиссией составляется заключение, в котором должны быть отражены: выявленные нарушения, описаны конкретные факты и действия определенных лиц, ссылки на первичные и учетные документы, причины вскрытых недостатков, нарушений и злоупотреблений. К заключению при необходимости должны быть приложены объяснения работников общества, включая должностных лиц.

4.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных отчетов и иных финансовых документов общества;

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

4.8. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

5. Права и обязанности Ревизионной комиссии и ее членов.

5.1. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки и своевременно доводить до сведения собрания акционеров, Наблюдательного совета, Директора результаты осуществленных ревизий и проверок в форме заключения на заседаниях органов управления обществом.

За неверные заключения члены ревизионной комиссии несут ответственность в соответствие с законодательством.

5.2. Ревизионная комиссия и ее члены в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать по письменному требованию от органов управления Общества, руководителей его подразделений и служб и иных должностных лиц все затребованные документы и информацию, необходимые ревизионной комиссии для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течении 3-х рабочих дней после их запроса;

- участвовать в комиссиях, осуществляющих инвентаризацию и списание материальных ценностей, присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Наблюдательного совета, собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;

- созывать собрание акционеров в случаях, когда выявляются нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или есть угроза интересам Общества;

- требовать личного объяснения от работников, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе;

- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Биржей, а также выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами.

6. Порядок работы ревизионной комиссии.

6.1. Ревизионная комиссия из своего состава большинством голосов от общего числа членов комиссии избирает председателя и секретаря.

6.2. Председатель комиссии созывает и проводит заседания; организует текущую работу ревизионной комиссии; представляет ее перед Директором, Наблюдательным советом, собранием акционеров; подписывает документы, выходящие от ее имени.

Секретарь ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений ревизионной комиссии.

6.3. Ревизионная комиссия проводит заседания по мере необходимости, а также перед началом проверки и по их результатам.

Член Ревизионной комиссии может потребовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии.

В случае если заседания ревизионной комиссии организовано не будет, член комиссии, инициирующий созыв, обязан сообщить об этом Наблюдательному совету Общества.

6.4. Все заседания ревизионной комиссии проводятся в очной форме

Заседание ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов комиссии.

6.5. Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Принятые решения, акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются большинством голосов путем поименного голосования членов комиссии.

6.6. Член комиссии, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение и довести его до сведения органов управления Общества. Особое мнение члена ревизионной комиссии должно быть зафиксировано в протоколе заседания комиссии.

6.7. Заседания ревизионной комиссии протоколируются.

В протоколе указываются:

- дата, время и место проведения заседания;

- лица, присутствовавшие на заседании;

- вопросы, рассматривавшиеся на заседании, и итоги поименного голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Особые мнения членов ревизионной комиссии прилагаются к протоколу.

Положение об общем собрании акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»

(новая редакция)

г. Ташкент 2014 г

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Общего собрания акционеров общества АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI», регламентирует порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", иными нормативно-правовыми актами и Уставом общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров.

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Директором Общества, а также рассматриваются годовой отчет общества и распределение прибыли и убытков Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом.

2.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение настоящего Устава в новой редакции, кроме случаев внесения изменений в связи с увеличением уставного фонда Общества;

б) реорганизация Общества;

в) ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава Наблюдательного совета и избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) уменьшение уставного капитала Общества;

ж) приобретение собственных акций;

з) утверждение организационной структуры Общества;

и) образование исполнительного органа, избрание (назначение) Директора и досрочное прекращение его полномочий;

к) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

л) утверждение годового отчета;

м) распределение прибыли и убытков Общества;

н) заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

о) принятие решения о неприменении преимущественного права при размещении Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

п) утверждение регламента общего собрания акционеров;

р) дробление и консолидация акций;

с) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества в соответствии с законодательством;

т) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

2.4. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами а), б), в), д), н), с) принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. Изменения в сформированный реестр акционеров Общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.3. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, аудитор общества, члены Наблюдательного совета и Директор Общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов Общества).

3.4. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.5. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, заверенной нотариально.

3.6. Руководитель юридического лица - акционера Общества осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.7. Представитель акционера - юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

3.8. В соответствии с реестром акционеров Общества, составляется регистрационный список по форме согласно приложению N 1. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Общества.

3.9. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение N 2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.

3.10. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: "по доверенности N ___ от "___" по _______ (кол-во) голосующим акциям" и указывается фамилия, имя, отчество представителя (приложения N 3, 3а).

3.11. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:

• дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
• повестку дня Общего собрания акционеров;
• дату формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания;
• дату формирования реестра акционеров общества для проведения Общего собрания акционеров;
• порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении Общего собрания акционеров;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
• форму и текст бюллетеня для голосования;

4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

По требованию акционера Общества обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Общества сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

• наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;
• дату, время и место проведения общего собрания;
• дату формирования реестра акционеров общества;
• вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
• порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Директором, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.

4.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества (по форме, указанной в приложении N 5) направляются акционерами, владеющими не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества. Указанные акционеры также вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

4.7. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.8. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.6. настоящего Положения.

4.9. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.6. настоящего Положения;

- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Общества, предусмотренного в п. 4.6 настоящего Положения:

- если данные о кандидатурах в выборные органы Общества являются неполными;

- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

4.10. Решение Наблюдательного совета Общества о мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.11. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета общества на основании:

- его собственной инициативы;

- письменного требования ревизионной комиссии;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (в соответствии с приложением N 6).

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом общества не позднее 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества.

5.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

5.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Ообщего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требований;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям актов законодательства.

5.9. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

5.10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

5.11. В случае если в течение 30 дней Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 5.8. настоящего Положения, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

5.12. При рассмотрении вопросов о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета Общества, внеочередные общие собрания акционеров созываются в порядке согласно приложению N 7 к настоящему Положению.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.2. Кворум собрания определяется от количества представленных обыкновенных акций, а подсчет голосов производится от общего количества голосующих обыкновенных акций.

6.3. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.

6.4. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.5. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается; собрание, инициируемое Наблюдательным советом, ревизионной комиссией Общества, созывается столько раз, пока не будет обеспечено присутствие акционеров (их представителей), обладающих в совокупности более чем 40 процентами размещенных голосующих акций Общества.

6.6. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

7.2. Президиум и председатель Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. При этом в состав президиума Общего собрания акционеров по должности входит председатель Наблюдательного совета.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.4. Председатель Общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

7.5. Председатель Общего собрания подписывает протокол и решения Общего собрания.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены Правления Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос" (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета общества).

7.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.10. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.11. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета.

7.12. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания Общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

7.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров счетная комиссия по поручению Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

7.14. На Общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим Общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

• регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании;
• ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
• выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;
• определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

7.15. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего Общего собрания акционеров:

• определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;
• разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
• разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
• обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
• подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
• составляет протокол об итогах голосования;
• передает в архив бюллетени для голосования.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

8.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретаря общего собрания.

8.3. Голосование по утверждению состава президиума Общего собрания проводится открытым голосованием и решение принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров.

8.4. Порядок ведения Общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.5. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Количественный и персональный состав секретариата Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров.

9.2. К определению состава секретариата предъявляются требования, аналогичные назначению членов счетной комиссии, в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Положения.

9.3. Секретариат Общего собрания:

- протоколирует ход ведения Общего собрания;

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

- составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания.

9.4. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;

- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

9.5. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.6. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания.

9.7. После подписания протокола Общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол Общего собрания акционеров.

10. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.2. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании, в части, их касающейся.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению «Об Общем собрании

АО «4 SONLIMONTAJBOSHQARMASI»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

__________________________общего собрания акционеров акционерного

(отчетного, внеочередного)

общества "___________", проводимого "__"_________" года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению «Об Общем собрании

ОАО «4 SONLIMONTAJBOSHQARMASI»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

На общем собрании акционеров ОАО «УзРТСБ»

Акционер или уполномоченный представитель ____________________ ________________________________________________________________

владеющий в совокупности _________% акций _______________ штук

Обсуждаемые вопросы и принятые решения

Претензий по вопросу голосования не имею, все решения подписаны мною собственноручно.

Фамилия Имя Отчество _______________________________________________

Подпись акционера _______________________________________________

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к Положению «Об Общем собрании

АО «4 SONLIMONTAJBOSHQARMASI»

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, ________________________________________________________________________________________

акционер АО ___________________ владеющий (ая) __________ шт. обыкновенных акций (и

_______ шт. привилегированных акций),_________________________________________, доверяю

представлять мои интересы на собрании акционеров при голосовании всеми

принадлежащими мне акциями

Мой адрес: Адрес представителя

______________________ ___________________________

______________________ ___________________________

______________________ ___________________________

Паспорт Паспорт

серия ______ N _______ серия __________ N _________

выдан_________________ выдан_______________________

______________________ ____________________________

______________________ ____________________________

______________________ ____________________________

Доверенность действительна с ___ _____ 20__г. по _______20__г.

Подпись акционера ________ Дата___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3а

к Положению «Об Общем собрании

АО «4 SONLIMONTAJBOSHQARMASI»

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я,______________________________________________________________

руководитель (директор, председатель) _________________________,

(наименование юр. лица)

являющегося акционером АО ________, владеющего (ая) ________ шт.

обыкновенных акций (и _______ шт. привилегированных акций),

_________________________________________________, доверяю представлять

интересы _______________________________на собрании акционеров при

(наименование юр. лица)

голосовании всеми принадлежащими акциями гражданину_____________________

________________________________________________________________________

Адрес акционера:                                                               Адрес представителя

______________________                                                             ___________________________

______________________                                                             ___________________________

______________________                                                             ___________________________

Банковские реквизиты:                                                     Паспорт серия ________ N __

______________________                                                             ___________________________

______________________                                                             ___________________________

______________________                                                             ___________________________

______________________                                                             ___________________________

______________________                                                             ___________________________

Доверенность действительна с___ ______ 20___г. по________20___г.

Подпись руководителя ________ Дата_____________________

М.П.

Личную подпись акционера _____________________________________,

удостоверяю:

Подпись ____________                                                   Дата ____________________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к Положению «Об Общем собрании

АО «4 SONLIMONTAJBOSHQARMASI»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________,

АО "_____________________________ ", расположенное по адресу ___________________________, телефон ______________, извещает Вас, что "___"________ 19____г. в _____час. _____мин. по адресу ______________________ состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на__________ 20__ г.

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1.

2.

3.

...

В период проведения общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров:

1.

2.

3.

...

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности. наблюдательный совет АО "_________________"

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

к Положению «Об Общем собрании

АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»

АО "_______________"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА ______________

о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка предложения).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______

Количество акций всего_______

в том числе

количество голосующих акций ________ (не менее 1 % от общего

числа голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф.И.О.___________________ ____________________________

(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6

к Положению «Об Общем собрании

АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»

АО "_______________"

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА ______________

о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка причины созыва

внеочередного собрания акционеров).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Количество акций всего

в том числе

количество голосующих акций ________ (не менее 5% от общего

числа голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф. И. О. ___________________ ____________________________

(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7

к Положению «Об Общем собрании

АО «4 SONLIMONTAJBOSHQARMASI»

ПОРЯДОК

организации проведения внеочередного

общего собрания акционеров для досрочного

прекращения полномочий наблюдательного совета

1. Основанием для созыва внеочередного общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности наблюдательного совета являются:

- решение наблюдательного совета;

- письменное требование ревизионной комиссии общества;

- письменное требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 5% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

2. Мотивами требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

- несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, Устава, решений общего собрания акционеров;

- причинение обществу убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности производства, неоправданным сокращением объемов производства и реализации продукции, работ, услуг;

- наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) общества, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.

3. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подается в наблюдательный совет и должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием конкретных мотивов и их обоснованием.

В требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава наблюдательного совета.

Включение в повестку для собрания вопросов избрания нового состава наблюдательного совета осуществляется на общем собрании только после положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего наблюдательного совета.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими его созыва.

4. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и обязан обеспечить созыв собрания не позднее 30 дней с момента представления письменного требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 5% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

Решение наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созывы направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

5. Решение наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае если в течение установленных сроков наблюдательным советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Внесены изменения в положение о порядке совершения и регистрации сделок с ценными бумагами

Постановлением Кабинета Министров РУ от 02.07.2014г. №176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» внесены изменения и дополнения в Положение о порядке совершения и регистрации сделок с ценными бумагами на территории Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 08.06.1994г. №285.

Подробнее...